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El peligro de las plataformas de trading en internet: las estafas


Desde Duran y Duran Abogados hemos de indicarte que muchas plataformas de trading funcionan como simple gancho para captar inversores para después, cuando se han ganado su confianza, vaciar los monederos del cliente y apropiarse de sus fondos.

En este sentido, el funcionamiento es siempre el mismo. Lo que hacen estas plataformas es captar a personas que quieren invertir sus ahorros, mostrando imágenes de éxito, lujo y un estilo de vida muy superior a la media de los ciudadanos. Por esta razón, suelen contener en sus contenidos unas cuantas imágenes de yates, coches deportivos, licores, hoteles lujosos y mujeres exuberantes. Este último aspecto, el de las mujeres exuberantes, se usa como gancho bastante común ya que el 87% de los consumidores de este tipo de producto son hombres.

Una vez han captado la atención del cliente potencial, le animan a invertir pequeñas cantidades de dinero, con la promesa de unas rentabilidades muy por encima de lo que suele ser lo habitual. Además, esa rentabilidad la prometen de una manera sostenida en el tiempo, asegurando que ese 10%, 12%, 15% de profit, será siempre así.

Expertos Abogados Penalistas especialistas en Estafas de Trading

Durán & Durán Abogados es un despacho con más de 20 años de experiencia, fundado por D. Miguel Durán (Ex Director General de la ONCE) y su sobrino Miguel Ángel Durán Muñoz.

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En ese momento, el cliente invierte y durante unas semanas o, máximo, 3 meses, hasta que los gestores de la cuenta del cliente comprueban que, efectivamente, se han ganado la confianza del usuario. Es entonces cuando los traders invitan al confiado cliente a dar un paso más, que suele estar solo reservado a clientes VIP. Lo que ocurre después es que le proponen invertir cantidades más serias de dinero, 40.000€, 50.000€, 60.000€, pero indicándole que el riesgo es algo mayor, pero que el profit también. El cliente, engatusado, accede a ese riesgo e invierte tal y como indican los gestores de la plataforma.

Una vez invertido, los gestores traders realizan un “truco de magia” basado en dar una ganancia muy elevada, junto con una pérdida también elevada. Ese movimiento suele estar muy junto en el tiempo y le indican al cliente que, por supuesto, esté tranquilo y para recuperar ese dinero, deberá invertir otros 30.000€, 40.000€, 50.000€. Evidentemente, el cliente inexperto en estafas, accede a subir la apuesta. Una vez el cliente ya ha “colocado” esos más de 100.000€ (o la cantidad que sea, pero elevada), ve como en pocas horas lo ha perdido absolutamente TODO.

A partir de ese momento, cuando intente ponerse en contacto con los gestores de la plataforma, se va a encontrar que:

  1. El gestor que le llevaba la cuenta, ya no está y le asignan a otro.
  2. Al intentar solucionar la pérdida, al principio, el nuevo gestor le indicará que era una operación de alto riesgo y que intentará hacer todo lo posible para recuperarlo.
  3. La única manera de recuperar su dinero, es invertir otros 40.000€
  4. Si accede, los perderá también.
  5. Si no accede a invertir otros 40.000€, lo que ocurrirá es que le será imposible localizar a nadie de esa plataforma de trading, ni siquiera por email.
  6. Evidentemente, su dinero se habrá esfumado.

Por lo tanto, desde Duran y Duran Abogados te recomendamos invertir solo en aquellas plataformas de trading que están reguladas y que, en un momento dado, puedas acceder a una sede física bien identificada.

¿Cómo puedo saber si una plataforma es fiable?


Es muy sencillo y, sobretodo, desde Duran y Duran Abogados te recomendamos que nos consultes y que te podamos asesorar al respecto. Luego te lo explicaremos.

En primer lugar, debes acceder al listado que te ponemos en esta web en relación a las plataformas trading autorizadas por la CNMV, ya que todas estas plataformas deben estarlo. Te recomendamos huir de aquellas plataformas de trading que no figuren en el listado que te proporcionemos y, sobretodo, no inviertas en aquellas que no están autorizadas.

¿Qué ocurre con las nuevas plataformas que no figuran en la CNMV, tanto si están autorizadas, como si no lo están? Pues es muy sencillo, te lo explicamos.

Estafas en Trading con Bitcoins

Toda aquella plataforma de trading que quiera operar de una menara definida y regulada, tiene que obtener, en primer lugar, el permiso de la CNMV para poder funcionar. Es decir, cualquier plataforma de trading seria, debería figurar en el listado que tienes en esta web. Si no figura en el registro de la CNMV significará que está registrada en otro país, fuera de la UE y que normalmente están ubicadas en paraísos fiscales sin convenios con la UE a nivel jurídico-legal.

Por lo tanto, si no está en estos listados, te recomendamos que no inviertas ni un solo euro. Evidentemente, si está en el listado de no autorizadas, tampoco inviertas.

Como te decíamos desde Duran y Duran Abogados, si una plataforma de trading no está en estas listas es porque:

  1. Opera fuera de la UE y lo hace desde un paraíso fiscal.
  2. Seguramente es una plataforma que ya estaba no autorizada, pero que ahora opera bajo otro nombre comercial.
  3. No aparece porque sea nueva. No aparece porque no está autorizada o está bajo sospecha.

Por lo tanto, básate en el listado de la CNMV que ponemos a tu disposición, o llámanos y te asesoraremos.

¿Cómo engañan, generalmente, estas plataformas de trading?


Desde Duran y Duran Abogados te enseñamos cómo funcionan estos “chiringuitos financieros”, que están creciendo de manera exponencial en nuestro país.

Este tipo de estafa es una estafa piramidal, o esquema ponzi. Es un funcionamiento muy sencillo, el cual se basa en que los intereses de los nuevos clientes los pagan los clientes más antiguos. Es decir, si inviertes hoy, lo que estarás ganando de profit provendrá de aquellos inversores que llegaron antes que tú y que ahora están viendo cómo les están robando el dinero. Es decir, ese dinero que están perdiendo, lo están usando, en parte para quedárselo, en parte para engatusar a nuevos inversores. Luego, cuando tú estés perdiendo dinero, se estará repitiendo la historia, estarán usando esos 40.000€, 50.000€ o 60.000€ que has vuelto a invertir, en quedárselo en parte y, en buena otra parte, engañar otra vez a otros inversores que están interesados en esta plataforma, tal y cómo te pasó a ti.

¿Son las inversiones en criptomonedas menos, o más seguras?


Lo que te comentamos desde Duran y Duran Abogados, es que la inversión en criptomonedas es bastante más complejo de lo que pueda parecer. En primer lugar, por ejemplo, los BITCOIN son un bien finito, es decir, que como el oro, hay un número finito y determinado de BITCOINS y que, por lo tanto, es un bien que en principio se revalorizará casi siempre.

Además, debes comprobar cómo las gráficas de cotización entre BITCOIN y el ORO son complementarias en el tiempo, es decir, que cuando sube uno baja el otro y viceversa (aproximadamente).

Como el BITCOIN se ha convertido en un refugio de inversión relativamente seguro, pero, por supuesto, cada vez más inaccesible por su cotización, aparecen en el mercado nuevos tipos de moneda, como el ETHER (ETH), que quieren ser un sucedáneo del BITCOIN (BTC). En ese sentido, el mercado de intercambio de criptomonedas se ha llenado de plataformas que dan ese servicio y que, además, te ofrecen el servicio de monedero digital. Realmente, este tipo de inversión es muy parecido a la compra de acciones o cualquier otro activo financiero.

En este sentido, invertir en criptomonedas es seguro y relativamente rentable, siempre y cuando uses una plataforma regulada y adecuada para ello. Realmente, el mercado de Forex lleva más tiempo en el mercado que el de criptomonedas, pero es igualmente arriesgado si lo confiamos en manos de delincuentes.

Evidentemente, la volatilidad de las criptomonedas es tan alta como la que existe en el mercado de Forex, por lo que la elección del monedero digital es una elección trascendental. Por esa razón, desde Duran y Duran Abogados, te recomendamos que uses memorias USB que nos proporcionan un alto nivel de seguridad y privacidad. Tienes otra opciones virtuales, pero debes informarte bien y te recomendamos que consultes con Duran y Duran Abogados y que nos facilites el contrato de servicios que te proponen, para que podamos ayudarte y aconsejarte, acerca de los riesgos y garantías que te proponen.

Qué puedo hacer si me han estafado tradeando

¿Qué puedo hacer si he invertido mi dinero en una plataforma fraudulenta?


Lo primero que tienes que hacer es contactar con nosotros, sobre todo si vas a entrar en una segunda ronda de inversión, en la cual te piden más dinero para recuperar lo que estás ya perdiendo desde el primer minuto en el cual decidiste invertir tus ahorros en esta plataforma de trading.

Desde Duran y Duran Abogados te indicamos que deberías darte prisa en llamarnos, porque cuanto antes denunciemos la estafa, más posibilidades tendrás de recuperar el dinero que te están robando. Por supuesto, el primer paso es enviar un burofax y, dependiendo de la contestación y de sus reacciones, interponer la pertinente demanda posterior, pero bien fundamentada.

No lo dudes más, porque mientras más dudas en el tiempo, más se aleja el dinero que invertiste.

Listado de entidades no autorizadas por la CNMV

La Comisión Nacional del Mercado de Valores pone a disposición de todos los usuarios, un listado con las entidades y/o personas que podrían estar prestando servicios de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión de la CNMV sin contar con la necesaria autorización para ello.

FechaCompañías sobre las que se advierteObservaciones
2019-12-26 SEMPI GOLD ESPAÑA, S.A.U HTTPS://METALESDEINVERSION.COM
2019-12-16 TRADES CRYPTO MK TRADE LTD HTTPS://WWW.TRADESCRYPTO.COM
2019-12-16CENTOBOT HTTPS://WWW.CENTOBOT.COM/SP
2019-12-16 TRAYNOR ADVISORS WWW.TRAYNORADV.COM
2019-12-16RMT500 LTD HTTPS://RMT500.COM/ES
2019-12-16 PROU FX HTTPS://PROUFX.COMSE ADVIERTE DE SU VINCULACIÓN CON Y YA ADVERTIDAS POR ESTA CNMV.
2019-12-16OC FINANCIAL CORP WWW.OCFINANCIALCORP.COM
2019-12-16 HORUS INTERNATIONAL WWW.HORUSINTERNATIONAL.NETSE ADVIERTE SOBRE SU VINCULACIÓN CON HERVA INTERNATIONAL (WWW.HERVA-INTERNATIONAL.COM).
2019-12-16 HERVA INTERNATIONAL GROUP WWW.HERVA-INTERNATIONAL.COMSE ADVIERTE SOBRE SU VINCULACIÓN CON HORUS INTERNATIONAL (WWW.HORUSINTERNATIONAL.NET).
2019-12-16 HELIXX MINE HTTPS://HELIXXMINE.COM/
2019-12-16 ECNSWISS WWW.ECNSWISS.COM
2019-12-16 CRYPTOBASE HTTPS://CRYPTOBASE.LTD/
2019-12-10 HTTP://BDVINVESTFX.COMSE INDICA QUE ESTÁ UTILIZANDO INDEBIDAMENTE EL NÚMERO DE REGISTRO DE UNA ENTIDAD INSCRITA EN LA CNMV.
2019-12-10 ZOLAREX LTD HTTP://WWW.FINARIX.COM
2019-12-10 BITCOIN ERA HTTPS://BITCOINERA.COM/ES/
2019-12-10 GLOBALIX LTD WWW.GLOBALIX.COSE ADVIERTE SOBRE LA VINCULACIÓN DE ESTA ENTIDAD CON LA YA ADVERTIDA POR ESTA COMISIÓN EL 27 DE MAYO DE 2019 WWW.GLOBALIX.COM .
2019-12-10 JONGROCE LTD HTTP://AGRICOLETRADE.COM
2019-12-10WIN BINARY OPTIONS WWW.WINBOPTIONS.COM
2019-12-10 STORMGAIN LIMITED HTTPS://STORMGAIN.COM/ES
2019-12-10TORO TRADES LTD WWW.TOROTRADES.COMSE ADVIERTE DE LA VINCULACIÓN DE ESTA ENTIDAD CON LA TAMBIÉN ADVERTIDA WWW.TCOTRADE.COM
2019-12-10 TCO TRADES LTD WWW.TCOTRADE.COMSE ADVIERTE DE LA VINCULACIÓN DE ESTA ENTIDAD CON LA TAMBIÉN ADVERTIDA WWW.TOROTRADES.COM
2019-12-10KOP WEALTH MANAGEMENT LTD KOP WEALTH MANAGEMENT WWW.KOPWEALTH.COM
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2019-12-02 WWW.TRADERSWAY.COM TRADERS WAY TW CORP
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2019-12-02 WWW.FINROYALTY.COM PRO STAR GRIFFITH CORPORATE CENTRE
2019-12-02HTTPS://OLYMPIUSGLOBAL.COM OLYMPIUS GLOBALSE ADVIERTE DE SU VINCULACIÓN CON HTTPS://OLYMPIAMARKETS.COM Y CON HTTPS://OLYMPIAMARKETS.CO, ADVERTIDAS POR ESTA CNMV EL 22/07/2019 Y EL 21/10/2019, RESPECTIVAMENTE.
2019-11-25TRADELTD WWW.TRADELTD.COM HTTPS://TRADE-LTD.COM WWW.TRADELTD.IO CURRENCY BOARD OU
2019-11-25MERIT FINANCIAL SERVICES LTD MERIT FOREX WWW.MERITFOREX.COM
2019-11-25 INEXX NETWORKING HTTPS://WWW.INEXXSPAIN.COM WWW.INEXXNETWORKING.COM LIGHT BLUE S.A.
2019-11-25 KRONOS INVEST LTD HTTPS://KRONOSINVEST.CO/ HTTPS://KRONOS-INVEST.CC
2019-11-25 SIGNALATOR LIMITED WWW.SIGNALSFOREX.COM/ES/
2019-11-25 FORT FINANCIAL SERVICES LTD WWW.FORTFS.COM
2019-11-25 UCI-LIMITED WWW.UCI-LIMITED.COM UNITED CAPITAL INVEST PTY LTD
2019-11-25 NEXT TRADE LTD HTTPS://ASPENHOLDING.CO
2019-11-18 MULLER ENTERPRISE LTD WWW.AURUMPROFIN.CC WWW.AURUMPRO.CO WWW.AURUMPRO.IOSE ADVIERTE DE SU VINCULACIÓN CON LA ADVERTENCIA PUBLICADA POR LA CNMV EL 04/11/2019 RELATIVA A HTTPS://AURUM-PRO-FINANCE
2019-11-18 HTTPS://TERRA-FINANCE.CC HTTPS://TERRA-FINANCE.CO TERRA FINANCE TERRAFINANCE, INC
2019-11-18 HTTP://FXTVGLOBAL.COM THE BILLIONS ENTERPRISE
2019-11-18 HTTPS://ALYCOIN.NET HTTPS://ALYCOIN.ORG
2019-11-11 NOBEL 500 HTTPS://NOBEL500.COM
2019-11-11ICE-FX MARKETS LIMITED HTTPS://ICE-FX.COM
2019-11-11 CMP24 WWW.CMP24.COM CAPITAL MARKETS POINT 24
2019-11-04 HTTPS://WWW.ROYALFINANCE24.COM/NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD ROYAL FINANCIAL TRADING (CY) LTD (WWW.ONEROYAL.COM/EU ) DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LA CNMV COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO EN LIBRE PRESTACIÓN CON EL Nº 4422.
2019-11-04 ONE THOUSAND ONE LTD ONE LABLE LIMITED LTD WWW.DAX1001.COM
2019-11-04 AUTOINVERSOR WWW.AUTOINVERSOR.COM WWW.AUTOINVERSORVIP.COM TRADING INVESTORS LIMITED
2019-11-04AURUM PRO FINANCE APF, INC HTTPS://AURUM-PRO-FINANCE.CC
2019-11-04 AAFX TRADING COMPANY LTD AAFX TRADING WWW.AAFXTRADING.COM
2019-10-28 HTTPS://SWISSINVESTMENTFX.COM
2019-10-28 WORLDFXM HTTPS://WORLDFXM.COM/ES/ CHO DEVELOPMENT LIMITED
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2019-10-28 CAPITAL4BANK CAPITAL COM INVESTMENT LTD SOLID WEALTH LIMITED WWW.CAPITAL4BANK.COM
2019-10-21 PRO CAPITAL LTD HTTPS://CAPITALGBP.COM GAME CAPITAL ADS LIMITEDSE ADVIERTE DE LA VINCULACIÓN DE ESTA PÁGINA WEB CON , ,,,, , Y , ADVERTIDAS POR ESTA COMISIÓN EL 22/7/19 LA PRIMERA Y EL 26/8/19 EL RESTO.
2019-10-21PRIMEXCLUB HTTPS://PRIMEXCLUB.COM ELIT PROPERTY VISION LTDSE ADVIERTE SOBRE LA VINCULACIÓN DE ESTAS PÁGINAS WEB CON WWW.CAPITAL245.COM , , WWW.BITCOINOIE.COM , WWW.JBCAPITALS.COM Y WWW.XCOINBROKER.COM , ADVERTIDAS POR ESTA COMISIÓN EL 08/04/19 LA PRIMERA, EL 15/04/19 LA SEGUNDA Y EL 27/05/19 EL RESTO.
2019-10-21MCOINMARKET HTTPS://MCOINMARKET.COMSE ADVIERTE SOBRE LA VINCULACIÓN DE ESTAS PÁGINAS WEB CON WWW.CAPITAL245.COM , , WWW.BITCOINOIE.COM , WWW.JBCAPITALS.COM Y WWW.XCOINBROKER.COM , ADVERTIDAS POR ESTA COMISIÓN EL 08/04/19 LA PRIMERA, EL 15/04/19 LA SEGUNDA Y EL 27/05/19 EL RESTO.
2019-10-21 MMFINANCIALEXPERTS WWW.MMFINANCIALEXPERTS.COM ELIT PROPERTY VISION LTDSE ADVIERTE SOBRE LA VINCULACIÓN DE ESTAS PÁGINAS WEB CON WWW.CAPITAL245.COM , , WWW.BITCOINOIE.COM , WWW.JBCAPITALS.COM Y WWW.XCOINBROKER.COM , ADVERTIDAS POR ESTA COMISIÓN EL 08/04/19 LA PRIMERA, EL 15/04/19 LA SEGUNDA Y EL 27/05/19 EL RESTO.
2019-10-21 OLYMPIA MARKETS OLYMPIA FINANCE LTD HTTPS://OLYMPIAMARKETS.COSE ADVIERTE DE SU VINCULACIÓN CON HTTPS://OLYMPIAMARKETS.COM ADVERTIDA POR LA CNMV EL 22/07/2019.
2019-10-21TIFIA MARKETS LTD HTTPS://TIFIA.COM
2019-10-21IMPERIAL FINANCE HTTPS://IMPERIAL-FINANCE.IO WALTIKA PARTNERS LTD
2019-10-21WWW.AINVESTMENTS.COM ESOS INTERNATIONAL LTD KADEKY INTERNATIONAL S.R.O.
2019-10-14 HTTPS://PRESTIGE-LIFE-CLUB.COM/ES
2019-10-14HTTPS://ES.WEEDMILLIONAIREPRO.COM
2019-10-14HTTPS://BITCOINMILLIONAIREPRO.COM/ES
2019-10-14HTTPS://PROFITWIZARDPRO.COM/ES
2019-10-07 Dª. MARÍA DEL MAR CALVO MOLINA
2019-10-07 TRADE PRINCIPAL LTD HTTPS://TRADEPRINCIPAL.COM
2019-10-072MERCADOS WWW.2MERCADOS.COM VENTURA GROUP LTD.
2019-10-07 SPAINOPTION HONEY DEW GLOBAL TRADING LTD HTTPS://SPAINOPTION.COM
2019-09-30PROMETHEUS ASSET MANAGEMENT HTTPS://PROMETHEUSAM.COM
2019-09-30 JC TRADING WWW.JCTRADING.INFO
2019-09-30 JC INVESTING LTD WWW.JCINVESTING.NET
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2019-09-30HTTPS://BTCPROFIT.COM HTTPS://ES.BITCOINS-PROFIT.COM BTC PROFIT
2019-09-30HTTPS://BITCOINFUTURE.COM BTC FUTURE
2019-09-30ZENITH FX TRADE HTTPS://ZENITHFXTRADE.COM
2019-09-30GLOBAL FX FINANCE HTTPS://GLOBALFXFINANCE.COM
2019-09-30GELIOS TRADE LTD HTTPS://GELIOS.COM
2019-09-30HTTPS://BQSMART.CO.NZ/ BQSMART Q-SMARTLA ENTIDAD ESTÁ UTILIZANDO INDEBIDAMENTE EL NÚMERO DE REGISTRO EN EL ORGANISMO SUPERVISOR DE ORIGEN (CHIPRE-CYSEC) DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN AUTORIZADA PARA PRESTAR DICHOS SERVICIOS EN ESPAÑA EN RÉGIMEN DE LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
2019-09-30 BEXPLUS WWW.BEXPLUS.COM
2019-09-30WWW.TOKENBITINVERSIONES.COM TOKEN BIT INVERSIONES
2019-09-23 DIVISIÓN FOREX, S.L.LA PERSONA VINCULADA CON LA CITADA EMPRESA: D. RUBEN DEL AMO SÁNCHEZ
2019-09-16 INTEGRA MMG WWW.INTEGRAMMG.COM WWW.EIMMG.COM GET MARKETING LTD
2019-09-16 TRADER PLATINUM WWW.TRADERPLATINUM.COM
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2019-09-16SMART VALUES COMPANY WWW.SMART-VALUES.COM
2019-09-16 HTTP://WWW.ZUITEX.COM
2019-09-09 SELINUSCAPITALINVESTMENT.COMSIN RELACIÓN CON SELINUS CAPITAL ADVISORS GMBH Y SELINUS CAPITAL GMBH (WWW.SELINUS-CAPITAL.COM ) DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN CNMV COMO ESI EN LPS CON Nº 4692 Y 4693 RESPECTIVAMENTE. VINCULADA CON SELINUSINVESTMENT.COM Y SELICOIN.IO ADVERTIDAS POR LA CNMV EL 24 DE JUNIO DE 2019
2019-08-26 ZANTAR INVESTMENTS WWW.ZANTARINVESTMENT.COM
2019-08-26 POCKET OPTION HTTPS://POCKETOPTION.COM GEMBELL LTD
2019-08-26 GENERAL TRADE HTTPS://GENERALTRADE.CC
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2019-08-26 EUROPEAN INVESTMENT SYSTEMS WWW.EU-IS.COMSE ADVIERTE DE LA SIGUIENTE PERSONA VINCULADA CON LAS CITADAS EMPRESAS: D. ANTONIO CATALÁ PORCEL
2019-08-26 MERIDIAN INTERSTATE EUROPE SL WWW.MIB-EUROPE.COMSE ADVIERTE DE LA SIGUIENTE PERSONA VINCULADA CON LAS CITADAS EMPRESAS: D. ANTONIO CATALÁ PORCEL
2019-08-26 EXILON MARKETS LTD WWW.EXILONMARKETS.COM
2019-08-26HTTPS://ES.PROCAPITALFX.COM/ GAME CAPITAL ADSSE ADVIERTE DE LA VINCULACIÓN DE ESAS PÁGINAS WEB CON , ENTIDAD ADVERTIDA POR ESTA CNMV EL PASADO 22/07/2019.
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2019-08-26 HTTPS://ES.BTCGLOBEFX.COM/ GAME CAPITAL ADSSE ADVIERTE DE LA VINCULACIÓN DE ESAS PÁGINAS WEB CON , ENTIDAD ADVERTIDA POR ESTA CNMV EL PASADO 22/07/2019.
2019-08-26 PRO CAPITAL LTD HTTPS://CAPITALFXCLUB.COMSE ADVIERTE DE LA VINCULACIÓN DE ESAS PÁGINAS WEB CON , ENTIDAD ADVERTIDA POR ESTA CNMV EL PASADO 22/07/2019.
2019-08-26SINERGIA DE ACTIVOS Y SOCIOS SL WWW.XSINERGIA.COMLA PERSONA VINCULADA CON LAS CITADAS EMPRESAS: D. LUIS ALBERTO DE MENA OCHOA
2019-08-26 HTTP://BEALGO.COM
2019-08-05WISE BANC ORION SERVICE EOOD HTTPS://WISEBANC.COM
2019-08-05 FG MARKETS HTTPS://FGMARKETS.COM FIVECIRCLES LIMITED
2019-08-05 HTTPS://INVESTINGFM.COM INVESTING FM LTD
2019-07-29 PVP MARKETS LTD WWW.PVPMARKETS.COM
2019-07-29JUSTFOREX WWW.JUSTFOREX.COM JF GLOBAL LIMITED
2019-07-29 GLOBAL MARKETS WWW.GLOB-MARKETS.COM CUBIC SERVICES LTD
2019-07-29 WWW.CCTMARKET.COM CCT MARKET PHHLT MARKETING LIMITED
2019-07-22HTTP://AGM-INVEST.COM
2019-07-22 FIRSTBTCFX HTTPS://ES.FIRSTBTCFX.COM FIRST GLOBAL (UK) LIMITED
2019-07-22 HTTPS://MAXITRADE.COM MAXI SERVICES LTD MARKET SOLUTIONS LTD STRATEGY ONE LTDESTA PAGINA ESTA VINCULADA CON WWW.UMARKETS.COM Y WWW.MAXIMARKETS.ORG QUE FUERON ADVERTIDAS POR LA CNMV CON FECHA 24/10/16 Y 24/04/19.
2019-07-22 LIMA FOREX WWW.LIMAFOREX.COM
2019-07-22 WIG MARKETS WWW.WIGMARKETS.COM SILVER WOLF LTDESTA PÁGINA ESTÁ VINCULADA CON WWW.EURTRADES.COM, WWW.CFDPREMIUM.COM, WWW.FXTPREMIUM.COM E WWW.INVESTMIB.COM QUE FUERON ADVERTIDAS POR LA CNMV CON FECHA 08/04/19, 14/01/19, 08/07/19 Y 28/05/18.
2019-07-22 CAPITAL HEDGE MANAGEMENT WWW.CAPITALHEDGEMANAGEMENT.COM ALPHA GROUP HOLDING
2019-07-22 BPRIMES WWW.BPRIMES.COM FINA HOLDING LTD
2019-07-22 BLACK CORE LTD BLACKCORE RAW BUSSINES HTTPS://BLACKCORERB.COM
2019-07-22 PBN CAPITAL HTTPS://PBNCAPITAL.COM CAPITAL TECH LTD PBOX LTD
2019-07-22 BFX INTERNATIONAL WWW.BFXINTERNATIONAL.COM CAPITAL EM LTD
2019-07-22 FSMSMARTS HTTPS://FSMSMARTS.COM FSM SMART LIMITED
2019-07-22HTTPS://OLYMPIAMARKETS.COM/
2019-07-15WWW.31-FX.COM 31FX / 31-FX JRV MARKET LTD.
2019-07-15WWW.ORIENTSCAPITAL.COM ORIENTS CAPITAL SYSTEM, LTD ORIENT ENTERPRISE GEORGIA WWW.THEBLUEEMPIRE.COM BLUE EMPIRE BLUEEMPIRE INC
2019-07-15 D. DIEGO MANZANO MARTÍNEZ
2019-07-15WWW.CIBFX.COM CAPITAL INVESTMENT BROKERS LIMITED CIBFX LIMITED
2019-07-08SMART CAPITAL ADVISOR, LTD WWW.SMARTCAPITALADVISOR.COM
2019-07-08 WWW.WELLINGTON-INVESTMENTS.COM BALI LIMITED LTD WWW.WELLINGTONINV.COM
2019-07-08 HQ BROKER CAPZONE INVEST LTD WWW.HQBROKER.COM
2019-07-08 GRAND CAPITAL LTD HTTPS://GRANDCAPITAL.NET
2019-07-08 GLOBAL BCM WWW.GLOBALBCM.COM
2019-07-08 FXT PREMIUM SILVER WOLF LTD WWW.FXTPREMIUM.COMESTA PAGINA ESTA VINCULADA CON WWW.EURTRADES.COM, WWW.CFDPREMIUM.COM Y WWW.INVESTMIB.COM QUE FUERON OBJETO DE ADVERTENCIA POR LA CNMV CON FECHA 8-04-2019 Y 14-01-2019 Y 28-05-2018, RESPECTIVAMENTE.
2019-07-08 BITCOINTRADER HTTPS://BITCOINTRADER.SOFTWAREESTA PAGINA ESTA VINCULADA CON HTTPS://CRYPTOSOFT.GLOBAL Y WWW.GLOBALIX.COM QUE FUERON OBJETO DE ADVERTENCIA POR PARTE DE LA CNMV CON FECHA 27 DE MAYO DE 2019.
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2019-07-08 CRYPTOMB COLUMBIA CAPITAL GROUP LTD WWW.CRYPTOMB.IO WWW.CRYPTOMB.CCESTA PAGINA ESTA VINCULADA CON HTTPS://CRYPTOEU.CO QUE FUE OBJETO DE ADVERTENCIA POR PARTE DE LA CNMV CON FECHA 8 DE ABRIL DE 2019.
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2019-05-27 WWW.JBCAPITALS.COM STORM COMPLEX LTDNO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD JB CAPITAL MARKETS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. Y SU WEB WWW.JBCM.COM, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LA CNMV COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CON EL Nº 229.
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2019-04-08 HTTPS://BITCOINFXOPTION.COM BITFXMARKET LTDLA ENTIDAD NO ESTÁ REGISTRADA EN LA CNMV (COMO SE DICE EN SU PÁGINA WEB)
2019-04-08 HTTPS://VIP-PLATFORM.MARKETNO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD SAFECAP INVESTMENTS LIMITED Y SU WEB WWW.MARKETS.COM, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LA CNMV COMO EMPRESA DE SERVICIO DE INVERSIÓN EN LIBRE PRESTACIÓN CON EL Nº 2381
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2019-01-14 GRUPO GMI, S.L. SERVICIOSDETRADING.COMVINCULADA CON LA PÁGINA WEB YA ADVERTIDA POR LA CNMV: WWW.CURSO-FOREX.ES
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2019-01-14 PROFILE ANALYSIS INVESTMENT III, S.L.PERSONA VINCULADA: XINGQIANG DONG (ADMINISTRADOR)
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2019-01-14 TRINITY FINANCIAL LIMITEDPERSONA VINCULADA: CARLO VIRGINIOI GIROLAMO FERRARI (ADMINISTRADOR)
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2018-10-22 TRADEBNP TRADEBNP.COM
2018-10-15 STRATEGIC TRADE GLOBAL, S.L. (MURCIA) MANUEL FORONDA PUERTA (ADMINSTRADOR)PERSONA VINCULADA: MANUEL FORONDA PUERTA (ADMINISTRADOR)
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2018-05-07 GRUPO GMI, S.L. COACHING & COMPANY WWW.CURSO-FOREX.ESVINCULADA CON LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CNMV: HTTP://SERVICIOSDETRADING.COM
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2018-01-15 FIVE WINDS ASSET MANAGEMENT (HTTPS://FIVEWINDSAM.COM/)VINCULADAS: QUESTRA WORLD GLOBAL SL (HTTPS://QUESTRAWORLD.ES/) QW LIANORA SWISS CONSULTING SA () ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. ()
2018-01-15QUESTRA WORLD GLOBAL SL (HTTPS://QUESTRAWORLD.ES/)VINCULADAS: QW LIANORA SWISS CONSULTING SA (HTTPS://LIANORASWISS.COM) FIVE WINDS ASSET MANAGEMENT (HTTPS://FIVEWINDSAM.COM/) ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. ()
2018-01-15 INTERNATIONAL MARKETS LIVE LTD HTTP://WWW.IMARKETSLIVE.COM/PERSONA VINCULADA: EDUARDO ARJONA MOYANO (ADVERTENCIA 7/5/2018)
2018-01-15 TRADING GANADOR / TRADING DE GANADORES HTTP://TRADINGDEGANADORES.BLOGSPOT.COM.ES/
2018-01-15 HIT BROKING PLC (GOLDEN INVESTMENTS) WWW.HITBROKING.COM
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2015-06-15BULL POSITION INFORMATION SPAIN, S.L. JUAN CARLOS GOMEZ MORENO
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2015-06-08 VITAL MARKET SOLUCIONES FINANCIERAS, S.L. ANGEL JOAQUIN GARCIA CAMARA
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2015-04-20 NOTICIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS SIGLO XXI, S.L. HTTP://WWW.NEWSMARKET.ES/ FRANCISCO MORENO MARTIN
2015-04-20 DIGITAL BET SERVICES SPAIN, S.L. EDUARDO HAVJERS PEMPERS KARBAHALS PHILIP HEIDE TRAPP
2015-04-13 TAX STRATEGIES UNITED TAX STRATEGIES WWW.TAXSTRATEGIESLTD.COM WWW.UNITEDTAX-STRATEGIES.COM
2015-04-13 STOCK MANAGER WORLDWIDE IB, S.L. HTTP://WWW.STOCKWORLDWIDE.ES/ FRANCISCO HOYOS GRIÑON BETZIE JARAMILLO BECKER REBECA PEREZ RODRIGUEZ
2015-04-13 RUNSHINE INVESMENT SERVICES EUROPE S.L. WWW.RISEUROPE.COM LAMBERTUS GERARDUS JOHANNES OERLEMANS
2015-04-13 ASTON MARKETS (ASTON FOREX) WWW.ASTONMARKETS.COM
2015-03-30TRADE MARKET OPTIONS, S.L. WWW.TRADEMARKETOPTIONS.COM ROBERT HEIDE
2015-03-30SISMA CAPITAL GROUP
2015-03-30 REDWOOD FINANCES, S.L. JOSEP MARIA VILA SASTRE
2015-03-16 ECONOMISTS & LAWYERS WWW.ECONOMISTS-LAWYERS.COM
2015-03-09 FX GLOBAL MARKETS (FXGM) LTD
2015-02-23 KD MARKETS.COM LTD WWW.KD-MARKETS.COM
2015-02-23 IBERIA EQUITY RESEARCH, S.L. LAZAROV LAZAR NIKOLOV
2015-01-26 SIMPLE TRADING CORPORATION LIMITED WWW.SIMPLETRADELIMITED.COM SIMPLE TRADE
2015-01-26 FXGL CAPITAL WWW.FXGLCAPITAL.COM
2015-01-05GMT MARKETS WWW.GMTMARKETS.COM

Fuente: Web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Adicionalmente, la CNMV también recoge advertencias de reguladores extranjeros como el AFM, SFBC, SIPC y muchos otros. Puedes ver el listado completo de entidades advertidas por reguladores extranjeros en el buscador de la CNMV: Advertencias de reguladores extranjeros.

Listado de entidades autorizadas por la CNMV

La Comisión Nacional del Mercado de Valores pone a disposición de todos los usuarios, un listado con las entidades autorizadas para prestar servicios de inversión. Nosotros te la ofrecemos en el siguiente listado en formato PDF, para que puedas navegar en su contenido o descargarlo.

Descargar listado de Entidades Autorizadas de la CNMV

Fuente: Web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

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